Compliance Officer

Distrito Federal Permanente
  • Oficial de Cumplimiento
  • PLD / FT

Sobre nuestro cliente

Family Office enfocado en la administración de patrimonios con estructuras de inversión

Descripción

Responsable de vigilar el cumplimiento con la ley en prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT).
* Presentación de dictamen técnico.
* Ley de instituciones de crédito.
* Implementación de regulaciones SOFOM.
* Revisión, implementación y actualización de políticas internas del manual de operaciones (manual de cumplimiento PLD/FT y EBR.)
* Elaboración, actualización y propuestas de la metodología de riesgos y manuales de prevención de riesgos.
* Seguimiento a operaciones.
* Levantamiento de actas mensuales.
* Generar y presentar en tiempo y forma los reportes correspondientes ante entidades regulatorias (CNBV).
* Interpretación y aplicación de leyes federales y estatales dentro de todas las políticas y procedimientos para el cumplimiento de las leyes aplicables.
* Desarrollar e implementar programa de capacitación en materia PLD a colaboradores y empleados.
* Elaborar y/o actualizar las políticas, procesos procedimientos y medidas en materia de PLD/FT, con relación a los productos de la sociedad.
* Supervisión e implementación de resoluciones adoptadas por Dirección General.
* Atender auditorías externas e internas.
* Atención y respuesta ante las autoridades.

Perfil buscado (Hombre / Mujer)

Licenciado en derecho con experiencia previa específicamente en un asesor independiente, aunque no se descarta alguna institución financiera o banco.

Qué Ofrecemos

Salario competitivo

Proyección de crecimiento

Prestaciones por arriba de ley

Contacto
Ian Mendo
Ingresar referencia para vacante
69533

Descripción de la vacante

Sub Sector
Industria
Localización
Tipo de contrato
Nombre del consultor
Ian Mendo
Referencia de la vacante
69533
 

En Page Personnel creemos en la diversidad e inclusión. Defendemos la igualdad de oportunidades sin discriminar por género, raza, edad, religión ni orientación sexual o por cualquier otro aspecto que pudiera ser considerado excluyente.